淮安抓捕25人！其中12人未成年…

淮安人網

用自己的身份信息辦理銀行卡后，賣給他人使用，看似不經意的行為，背后卻隱藏著大案。

淮安市金湖縣公安局日前成功打掉一個幫助信息網絡犯罪活動的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人25名（其中包括12名未成年人），凍結銀行卡38張。

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在不到兩個月的時間里，這38張涉案銀行卡銀行支付結算流水高達1.5億余元，涉及多起電信詐騙、網絡賭博案件。

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4月13日、14日，該案主犯周某鵬等9人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，分別被金湖縣人民法院判處有期徒刑一年到一年六個月不等并處罰金。

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2021年3月初，金湖縣公安局網安大隊民警經工作發現，本地有多人辦理銀行卡進行售賣，可能涉嫌違法犯罪活動。

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金湖警方立即抽調精干警力成立專案組，副縣長、公安局長徐源，公安局分管領導楊信先后進行專項部署，經過對30余張銀行卡資金流和信息流開展深度追查、反復研判分析，一個有組織、有規模的販卡“灰色產業鏈”逐漸浮出水面，周某鵬等二十余名犯罪嫌疑人也被逐個鎖定。

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在警方強大攻勢下，案件主要犯罪嫌疑人周某鵬于3月5日向金湖警方投案自首，其他多名涉案人員也先后到案。

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經過進一步審查，今年1至3月份，嫌疑人周某鵬（男，22歲，金湖人）為牟取非法利益，通過同學關系、朋友關系先后發展多名下線，以每套卡200元至5000元不等的價格，指使范某楊、華某松等20余人專業辦理手機卡、銀行卡、U盾等成套卡件，售賣到云南等地，被用于網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪活動。

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經公安機關調查發現，不到兩個月的時間，38張涉案銀行卡銀行支付結算流水高達1.5億余元，涉及多起電信詐騙、網絡賭博案件。目前，該案正在進一步辦理中，其中12名涉案未成年人另案處理。

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來源：平安金湖