銀行卡這樣用，淮安多人獲刑

花香四溢 · 發(fā)表于 2021-8-26 09:17:45

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如果有一個(gè)簡單易行的生財(cái)之道，你會(huì)不會(huì)心動(dòng)？只需要提供銀行卡和配套信息，不費(fèi)吹灰之力就能輕松賺到一筆好處費(fèi)......

賣卡“賺小錢”，卻成了非法“洗大錢”幫兇。

瞿某今年24歲，小學(xué)畢業(yè)后就沒有再讀書，后來到一家電子廠內(nèi)做工。2019年4月，瞿某手頭很拮據(jù)，廠里的工資也還沒發(fā)，愁的他整天唉聲嘆氣，直撓頭發(fā)。
同在一家電子廠做工的同事劉某注意到了瞿某頹廢的樣子，在詢問之后得知瞿某正在為錢發(fā)愁，劉某隨即為瞿某出了個(gè)主意：“外面有人收卡，你去辦個(gè)‘三件套’給我，我給你九百塊錢好處費(fèi)。”瞿某一聽有錢可賺，瞬間就來了興趣，經(jīng)過詳細(xì)詢問得知，“三件套”就是一張手機(jī)卡、一張銀行卡、一個(gè)U盾。
賺錢如此簡單，只需要利用自己的身份信息等就能獲得不少的報(bào)酬，可真是一筆“無本萬利”的好買賣啊。瞿某心知這些卡會(huì)被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，但在利益的驅(qū)使下，他還是選擇了賣卡。
在同事劉某的指點(diǎn)下，瞿某去通訊公司辦了四張手機(jī)卡，又去辦理了四張銀行卡和對應(yīng)的U盾，將新的手機(jī)號與銀行卡一一進(jìn)行綁定。辦好之后，瞿某就將四套“三件套”給了劉某，劉某當(dāng)場支付給了瞿某3600元現(xiàn)金。拿到錢后的瞿某被喜悅沖昏了頭腦，似乎并沒有意識自己已經(jīng)觸犯了法律。

這些賣出去的銀行卡究竟是做什么用途？今年初，漣水縣公安局在偵辦一起黑彩票網(wǎng)站開設(shè)賭場案件過程中，發(fā)現(xiàn)瞿某等人的銀行卡被該網(wǎng)站用于賭徒資金結(jié)算。經(jīng)調(diào)查，瞿某的四張銀行卡的交易流水合計(jì)高達(dá)1.79億元。看著數(shù)字驚人的高額流水，瞿某后悔不已。
經(jīng)漣水縣檢察院提起公訴，2021年6月25日，漣水縣法院以瞿某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六千元。

疫情沒工作,輕信路邊小廣告,走上賣卡歧途。

現(xiàn)年29歲的歐某居住在廣東省江門市，此前他一直在當(dāng)?shù)氐囊患夜S里做工。2019年底，歐某辭了工作準(zhǔn)備回老家過春節(jié)。2020年初，一場突如其來的疫情，打亂了歐某的計(jì)劃，原本打算著過完春節(jié)后重新找工作的歐某也不得不將求職暫時(shí)擱置。
2020年5月份，已經(jīng)將近半年沒有收入的歐某，看著銀行卡里變得越來越少的存款一籌莫展。“租用銀行卡，好處費(fèi)600元至900元不等……”就在這時(shí)，歐某在上街時(shí)偶然間在電線桿上看到的一則小廣告引起了他的注意。

“正愁沒錢用，出租銀行卡就能輕松賺錢，這個(gè)買賣劃得來！”抱著試試看的想法，歐某通過小廣告上的微信號聯(lián)系到了“上家”。對方告訴歐某，只要?dú)W某將自己的銀行卡、網(wǎng)銀U盾、銀行卡密碼、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件租給他，歐某就能收到700元的報(bào)酬。歐某隨即詢問對方買別人的銀行卡是做什么用的，“上家”回答道：“這個(gè)你別管，只管把卡給我，你收錢就行。”

“當(dāng)時(shí)他沒跟我說，但是根據(jù)我的生活經(jīng)驗(yàn)，知道肯定是用于非法轉(zhuǎn)賬的，比如網(wǎng)絡(luò)詐騙或者網(wǎng)上賭博這些。”訊問時(shí)，面對承辦檢察官的提問，歐某這樣答道。對于被租用銀行卡的用途，歐某是心知肚明的。
但是，歐某已經(jīng)沒有心思思考是否觸犯了法律，一心只想弄點(diǎn)錢用用。歐某想著既然租卡不如多出租幾套多賺些錢，他又去辦了四張銀行卡。隨后，歐某通過快遞將新辦理的各類材料寄給“上家”。待對方收到后，歐某再告知銀行卡密碼。果然，沒過多久對方就打給歐某2800元。
2021年5月，漣水縣檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對歐某提起公訴。2021年6月，漣水縣法院判處歐某有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元。

賣了卡。錢還沒拿到。就把自己送進(jìn)了監(jiān)獄。

“小金額大回報(bào)，操作簡單，掃碼即可賺錢，名額有限，先到先得！”今年3月，全職媽媽姜某收到了一條短信，平時(shí)空閑時(shí)間較多的她一下動(dòng)了心，加了對方微信，對方稱用手機(jī)掃描二維碼刷單，不但可以馬上拿回本金，還能獲得傭金。姜某按照對方的要求操作后，果真收到了本金和傭金。
姜某嘗到甜頭后，更加信任對方，繼續(xù)刷單轉(zhuǎn)賬，但對方以二維碼異常、輸入驗(yàn)證碼等為由，多次要求姜某重新掃描新的二維碼轉(zhuǎn)賬，導(dǎo)致姜某累計(jì)被騙2.7萬元。經(jīng)過查詢，其中1.7萬元是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到戶名為孫某的銀行卡里。
孫某是誰？他是否就是實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人？事實(shí)上，孫某對自己銀行卡里轉(zhuǎn)入的這些錢絲毫不知情。

今年1月，孫某的朋友張某找到了他，“兄弟，最近缺不缺錢用？缺錢的話我有辦法可以幫你弄點(diǎn)錢。”張某所說的“辦法”就是租售銀行卡，一張銀行卡1500元好處費(fèi)。一開始孫某并未理會(huì)，在張某找了三四次后，當(dāng)時(shí)沒錢用了的孫某答應(yīng)了下來。在張某的陪同下，孫某去辦了兩張銀行卡，張某當(dāng)場就將銀行卡拿去了，并承諾過幾天給孫某3000元錢。張某將銀行卡拿走后就交給了一個(gè)外號叫做“阿飛”的人。“阿飛”是張某在一次洗浴時(shí)認(rèn)識的，賣了兩張銀行卡給他。后來，“阿飛”對張某說：“我這邊需要十張卡發(fā)往國外，你這里是兩張，你有沒有其他朋友可以一起賣卡？湊成十張，一起算錢。”于是，張某就想到了孫某。
沒過多久，孫某沒等到賣卡的好處費(fèi)，卻等來了“阿飛”被抓的消息。“我知道他們用我的卡是做網(wǎng)上違法的事情，如果是合法的收錢也不會(huì)高價(jià)買我的卡，現(xiàn)在一分錢沒拿到，還把自己給坑了。”主動(dòng)自首的孫某懊悔不已。2021年6月，漣水縣法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處孫某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
檢察官提醒：銀行卡是網(wǎng)絡(luò)犯罪的剛需，犯罪分子為了逃避警方追查，往往利用他人的銀行卡進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬等，當(dāng)試圖利用“閑置資源”出賣自己銀行卡時(shí)，就跨過了犯罪的“紅線”，而這些銀行卡就成了犯罪分子轉(zhuǎn)移違法犯罪資金、逃避偵查的工具，切勿因貪圖小利淪為不法分子的“幫兇”，釀成大錯(cuò)。

來源：漣水檢察在線、圖源網(wǎng)絡(luò)