私人換匯，多位留學(xué)生上當(dāng)受騙！
由于外匯的嚴(yán)格管制以及留學(xué)生水漲船高的消費(fèi)需求，一些同學(xué)會把私人換匯作為換匯的途徑，而通過微信、支付寶等平臺與換匯人聯(lián)系是留學(xué)生們選擇最多的方式。正因?yàn)槿绱耍恍┎环ǚ肿右苍谶@些平臺上興風(fēng)作浪，大肆騙取錢財(cái)。近日，淮安市金湖縣公安局就破獲了一起利用微信，以換匯名義詐騙留學(xué)生錢財(cái)?shù)陌讣?今年的5月份，來自淮安市金湖縣的留學(xué)生小杜在留學(xué)生群里看到的一則兌換外幣的信息她很是動心。
受害人 杜女士
我們在國外需要長期換匯，正常情況下其實(shí)走官方的話是按正常匯率，比如現(xiàn)在是9.1左右，可能就會高一點(diǎn)。我們經(jīng)常選擇私下?lián)Q匯，可能是因?yàn)樗麉R率偏低，低好多，現(xiàn)在正常私下?lián)Q匯的話8.59左右。一番交流之后，小杜準(zhǔn)備兌換一千五百英鎊。開始她還有點(diǎn)忐忑，但對方讓小杜將人民幣打入一個(gè)銀行卡號，這讓她頓時(shí)放下心來。
受害人 杜女士
我是通過微信轉(zhuǎn)銀行卡轉(zhuǎn)給他的，因?yàn)樗o我的是銀行卡，我覺得可能銀行卡的話，是不是信息稍微全面一點(diǎn)，就不像微信那種直接轉(zhuǎn)賬，可信度也高一點(diǎn)。小杜將一萬兩千多元人民幣打入對方提供的賬戶后，對方卻始終沒有回應(yīng)。在等了一個(gè)多月以后，7月3號，終于明白過來的小杜報(bào)了警。接警后，金湖縣公安局的民警迅速對小杜受騙的情況進(jìn)行了詳細(xì)了解。金湖縣公安局城西派出所民警 杜連亮
當(dāng)時(shí)因?yàn)橹挥形⑿盘柡豌y行卡號，后來就懷疑對方人在國外。 在嫌疑人留存信息極少的情況下，民警沒有灰心，他們逆向思考，圍繞受害人同學(xué)的受騙情況展開調(diào)查。很快，民警就有了新發(fā)現(xiàn)。金湖縣公安局城西派出所民警 杜連亮
通過對案件進(jìn)行分析和研判，民警想到，既然嫌疑人的作案對象是留學(xué)生，那應(yīng)該也有其他留學(xué)生被騙。于是，民警讓受害人在她的幾個(gè)留學(xué)生群里面進(jìn)行詢問，是否有其他留學(xué)生被騙，后來果然發(fā)現(xiàn)成都一名留學(xué)生也是被同一名嫌疑人所騙。此時(shí)，民警基本可以確定，嫌疑人或者其同伙應(yīng)該就隱藏在國內(nèi)。他們圍繞銀行卡的資金流向進(jìn)行了縝密偵查。金湖縣公安局城西派出所民警 杜連亮
偵查發(fā)現(xiàn)，資金是流入一個(gè)山東濟(jì)南人的卡里面。后來，再進(jìn)行進(jìn)一步研判，發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)留學(xué)生的資金全部是流入一個(gè)王某的銀行卡里面。然后再進(jìn)一步追查，發(fā)現(xiàn)王某把這兩筆資金全部轉(zhuǎn)入魏某的銀行卡里。 王某和魏某具有重大作案嫌疑。7月25日，民警確定魏某、王某在山東濟(jì)南某飯館吃飯，立即組織力量前往飯館，將嫌疑人抓獲。嫌疑人歸案之后，民警對嫌疑人的微信朋友圈進(jìn)行了清查，很快又找到多名受害人。金湖縣公安局城西派出所民警 杜連亮
因?yàn)楫?dāng)時(shí)嫌疑人比較害怕，沒有將受害人微信刪掉，所以民警用嫌疑人的微信發(fā)布了朋友圈，最后發(fā)現(xiàn)一共有五名留學(xué)生被騙。經(jīng)審查，山東籍嫌疑人魏某也是一名留學(xué)生，在國外留學(xué)期間，頗有經(jīng)濟(jì)頭腦的魏某就兼職帶貨換匯。今年疫情期間，回到國內(nèi)的魏某因?yàn)榈官u口罩被騙，手頭拮據(jù)的他動起了歪心思。犯罪嫌疑人 魏某
我被騙的錢至今也沒有追回，也沒有著落，我就想著再去騙別人，用這種方法，然后建立了一個(gè)小號，通過在朋友圈發(fā)布匯率，用轉(zhuǎn)卡的方式交易。除了建立小號進(jìn)行推銷，魏某還找到自己的初中同學(xué)王某，讓他用別人的身份證開了銀行卡。這樣，一個(gè)打著“換匯”旗號的小型“騙子公司”就開張了。從3月份設(shè)局到7月份被抓，魏某以“換匯”名義騙取了五名留學(xué)生的數(shù)萬元。犯罪嫌疑人 魏某
自己之前被別人騙，心里面罵透了那個(gè)騙子。如今我又去騙別人，我真是，現(xiàn)在已經(jīng)活成了自己最惡心的樣子。我在這兒向被我騙的人說一聲，對不起。 目前，魏某、王某已經(jīng)被金湖縣警方采取刑事強(qiáng)制措施，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。在此，警方也要提醒廣大留學(xué)生：私下?lián)Q匯不僅可能遭遇詐騙，因?yàn)闊o法保證對方資金來源的合法性，很容易淪為洗錢鏈條的一環(huán)。在各國加大對洗錢案件的查處打擊力度的背景下，犯罪集團(tuán)利用留學(xué)生來實(shí)施洗錢活動屢見不鮮。警方建議廣大留學(xué)生，換匯還是要到正規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)去。
來源：淮安有事報(bào)道
這些騙子估計(jì)不會被騙的{:145_597:} 貪小便宜吃大虧
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