淮安警方破獲特大案件，24人被抓
本帖最后由 淮安人網 于 2020-11-13 09:47 編輯11月9日，由淮安市漣水縣公安局偵辦“利用盜取QQ號，冒充熟人”的電信詐騙案件主犯周某、楊某被漣水縣人民檢察院移送起訴。至此，經過8個多月縝密偵查，輾轉贛、豫、浙、皖等11省多地，涉案總額達2000萬元的特大跨省電信詐騙案成功告破。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fb6b59f9e99e442abcdb03bd56aefac0?from=pc
漣水警方在外省調查取證
QQ被盜冒充熟人詐騙2000元牽出特大跨省詐騙案今年2月26日下午1時許，18歲的小張同學手機QQ收到一條同學小蔣信息稱，需向小張微信綁定的銀行卡轉錢，通過他的微信將錢轉給小蔣表姐。因為同學關系，小張就將銀行卡號發給了對方，隨后，小張收到轉賬截圖顯示對方已轉帳3900元，交易正在處理中，但小張始終沒有收到錢。對方以銀行轉錢需四到六小時才能到賬為由回復他，并以表姐急用錢催促小張。礙于情面，小張根據對方發來的兩個收款碼分三次把身上僅有的2000元錢都轉給了對方。在得知小張僅有2000元后，對方讓小張找人借錢幫忙，這時小張起了疑心，便向對方發起視頻，可對方始終不理睬他。當天下午4點多，他看到同學小蔣在QQ 空間發布的QQ被盜信息，才知道自己被騙。隨后便報了警。接到報案后，民警隨即對小張同學掃碼付款的交易記錄進行提取，發現該賬戶當日有上百筆小額資金流入，共計五萬余元。在經過先期偵查、掌握相關線索后，漣水縣公安局決定成立“3.10”電信詐騙案件專案組并展開系列偵查活動。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/ba19501deeb048e298b3a9e6df44aa00?from=pc
警方將被騙錢款歸還受害人（警方供圖）五金店收款二維碼被借引出犯罪團伙頭目通過偵查，專案組民警鎖定該賬戶是江西省贛州市于都縣一家五金門市。3月的新冠肺炎疫情高發，專案組在做好相關防護措施后，驅車2000多公里趕赴江西省贛州市于都縣。賓館、飯店關門，專案組民警克服一切困難，在當地公安機關的配合下，找到了涉案賬戶的開戶人劉某。經過審訊得知，其五金門市銀行賬戶綁定的收款二維碼自2月26日起一直借給朋友丁某使用，他每天在扣除手續費用后就轉給了丁某。在民警的強大攻勢下，劉某終于同意配合民警，將丁某喊到自己的五金店對丁某實施抓捕。當天，不知情的丁某剛到五金店，就被伏擊在此的民警成功抓獲。到案后丁某對自己的犯罪事實百般抵賴，說借收款二維碼是信用卡套現使用，民警將掌握的部分證據拿出，丁某又稱自己對資金來源不知情，并一口咬定只借用了劉某的收款二維碼，沒有其他人的收款二維碼。隨后，民警從丁某手機找到其和多名商戶借用收款二維碼的聊天記錄，又到銀行調取了2月份銀行交易明細，僅2月下旬十幾天銀行交易額高達100余萬元。面對大量證據，丁某最終交待了以張某、周某、楊某為首，借用商戶收款二維碼接收詐騙資金的犯罪事實。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/abddfb24c3404bdcb586307ef2e20b23?from=pc
警方抓獲嫌疑人
輾轉11省多地民警抓獲24名犯罪嫌疑人大案告破隨后,專案組先后轉戰江西、浙江、河南、安徽等11個省多地,抓獲以江西吉安人張某為首的詐騙團伙成員人24名，查獲手機、銀行卡等重要證據。據張某交代說，他做信用卡套現多年，由于平時大手大腳，根本存不下錢，一心想“賺大錢”的他從網上了解到，提供聚合收款二維碼和銀行賬戶接收詐騙資金，賺取好處費可以短時間內賺到大錢。于是，2019年下半年，張某便在網上和詐騙團伙約定后，到廣州和詐騙團伙的接頭人見面，雙方最終協商以每10000元錢給張某800元的好處費達成合作。回到江西后，張某聯系了朋友周某、楊某等人，一個月內，利用尋找辦理收款二維碼及銀行賬戶，接收詐騙資金高達2000萬元, 受害人多達3萬余名。
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