101起！淮安一黑惡勢力集團覆滅
12月29日上午，省檢察院舉行江蘇檢察機關(guān)掃黑除惡專項斗爭新聞發(fā)布會，通報10起典型案例。丁松惡勢力犯罪集團案——刑民檢察協(xié)同，深挖惡勢力犯罪及“保護傘”https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/04f0bbd7beba47d38a05637bdf5b6656?from=pc一、基本案情
2014年6月至2019年10月，被告人丁松、王愛軍成立投資管理有限公司，招募40余名成員，在全省8市設(shè)立11家分公司，開展“汽車抵押貸款”業(yè)務(wù)，誘騙被害人簽訂 “陰陽合同”后肆意認定違約，通過暴力、軟暴力手段逼債，借助虛假訴訟非法占有被害人財產(chǎn)，實施“套路貸”違法犯罪活動，逐步形成層級明確、人數(shù)眾多的惡勢力犯罪集團，共實施違法犯罪101起，涉案金額440余萬元，為非作惡，欺壓百姓，妨害司法秩序，社會影響惡劣。
2020年6月2日，淮安市淮安區(qū)人民檢察院將該案提起公訴。同年10月30日，淮安市淮安區(qū)人民法院作出一審判決，對首要分子丁松、王愛軍以詐騙、敲詐勒索等罪分別數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十九年六個月、十八年，并處罰金一百萬元、七十萬元；對其余名被告人分別判處十六年六個月至一年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)財產(chǎn)刑。后該案經(jīng)二審裁定駁回上訴，維持原判。
二、檢察履職情況
2018年12月，檢察機關(guān)在辦理一起申請民事抗訴案中發(fā)現(xiàn)，王愛軍等人短期內(nèi)以相似事由提起民事訴訟100余件，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)普遍存在格式合同缺項、強行約定管轄、無故缺席審判等情形，檢察機關(guān)遂抽調(diào)刑事、民事業(yè)務(wù)骨干組成辦案組進行排查分析，發(fā)現(xiàn)王愛軍等人涉嫌借助民事訴訟實施“套路貸”犯罪、少數(shù)司法工作人員涉嫌充當(dāng)“保護傘”的線索。
檢察機關(guān)對2名司法工作人員立案偵查，并將相關(guān)線索分別移送公安機關(guān)、紀委監(jiān)委。針對王愛軍等人拒不供述，案件難以突破的情況，檢察機關(guān)一方面建議公安機關(guān)從該集團拖車、索債等一般人員入手，自下而上查清集團組織架構(gòu)、操作模式；另一方面，自行調(diào)閱民事審判卷宗、詢問證人，從涉案115件民事判決中梳理出涉嫌犯罪的事實70余起。
在對丁松、王愛軍等10人批準(zhǔn)逮捕后，提出取證建議，引導(dǎo)公安機關(guān)查明涉案財產(chǎn)的來源、去向，及時查封、扣押、凍結(jié)涉案資金310萬元、房產(chǎn)13套、汽車10輛。
針對該案暴露的問題，檢察機關(guān)開展“套路貸”虛假訴訟專項監(jiān)督，對18件涉嫌犯罪線索，依法監(jiān)督公安機關(guān)立案。通過再審檢察建議，推動審判機關(guān)對涉及王愛軍等人案值500余萬的99件虛假訴訟案件再審改判。
三、發(fā)布意義 “套路貸”往往借用民事訴訟的合法形式掩蓋犯罪本質(zhì)，檢察機關(guān)刑事與民事部門建立涉案線索共享聯(lián)查辦案模式，協(xié)同引導(dǎo)偵查，既對虛假訴訟實體審查，也對審判程序和執(zhí)行情況同步監(jiān)督，同時串并研判疑點，深挖虛假訴訟背后的“套路貸”犯罪及其“保護傘”，形成打擊犯罪合力。來源：中國江蘇網(wǎng)
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