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淮安人網 發表于 2021-5-14 18:46:02

一本假房產證牽出百萬詐騙案...

2020年12月16日,金湖縣公安局黎城派出所接到舉報,稱在金湖縣市民中心不動產登記交易中心有人使用假證。
民警迅速趕赴現場,發現嫌疑人繆某軍涉嫌使用假的房產證、土地證進行抵押登記,隨著公安機關的深入調查,一起百萬元詐騙大案浮出水面。
2021年4月26日,繆某軍因涉嫌詐騙罪、偽造國家機關證件罪被判處有期徒刑十年三個月,并處罰金八萬三千元。
假證牽出百萬大案
2018年,金湖人繆某軍來到上海某安防公司任職項目經理,期間,他因工作業務往來結識了工程老板蒲某。2020年1月份,已經從原公司離職的繆某軍主動聯系蒲某,并謊稱自己有承接安防工程的渠道,但自己資金不足,邀請蒲某合伙參與,蒲某信以為真,卻不知自己正陷入一個巨大“陷阱”。
2020年1月份,兩人就開始商量合伙開了一家安防公司,后因春節及新冠疫情原因一直到3月份繆某軍來到上海以后兩人才將公司成立,蒲某為法人,主要負責資金投入,而公司具體管理運營由繆某軍全權負責。
一年內,繆某軍先后以公司的名義“承接”了“上海某紅綠燈工程項目”“上海某電器弱電改造項目”“上海某村弱電改造項目”等多個工程項目,蒲某也先后投入了近百萬元,卻連本帶利一分錢也沒收回。
無奈之下,蒲某向繆某軍討要錢款,繆某軍均以工程款未能到賬為由進行搪塞。后蒲某因要購買房屋急需用錢,多次向繆某軍索要工程款,但繆某軍身無分文,又籌錢無果,于是繆某軍便拿出自己的“房產證”“土地證”作“擔保”,讓蒲某安心。
因房產證是金湖的,遂蒲某便和繆某軍來到金湖準備將房產抵押。到金湖以后,繆某軍本想從親戚處籌錢,因名聲不好未能籌到。后蒲某要求繆某軍將房產到銀行抵押,但是繆某軍一再推辭。后蒲某起疑,便和繆某軍一起帶著“房產證”和“土地證”來到不動產登記交易中心查詢,卻被發現是假證,工作人員當場撥打了110。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8d2e1d668f4843e0bc0a479aaaee2b1b?from=pc
合伙公司竟是陰謀
民警隨即對繆某軍進行傳喚,而隨著審訊的深入,繆某軍一步步交代了自己辦理假證,以及通過偽造合同、虛構工程等方式詐騙蒲某90余萬元的犯罪事實。
由于曾經有過工作上的合作,蒲某對繆某軍也是十分的信任,兩人合伙開的公司里其實也只有繆某軍、蒲某及其兒子,還有會記一共4人。聽聞自己遭遇詐騙的消息,蒲某如遇晴天霹靂。
經過對近百萬的資金流向、上萬條的資金流水反復研判分析,民警發現,2020年1月至11月間,繆某軍采用偽造合同等方式騙取蒲某信任,先后虛構“某紅綠燈工程項目”“某電器弱電改造項目”“某村弱電改造項目”等11個工程項目,并以購買材料、疏通關系等為由,累計騙取蒲某902718元。為了不讓蒲某起疑心,每次收款繆某軍都是使用親戚或朋友的銀行卡,并對親戚朋友謊稱因是失信人員,自己的銀行卡不方便使用。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8d52bfd2f7d540d3acb57f7788f78fce.png?from=pc
百萬錢款揮霍一空
繆某軍被抓后,其所有資金加起來不足20元,甚至在網上咨詢律師詐騙判刑問題的咨詢費都沒錢支付。民警在走訪時得知,繆某軍已于2018年離異,自己的父親也于2020年6月因病去世,家中只剩下60歲的母親及10歲的女兒,為了維持生計,繆母還在鎮里的小工廠上班。辦案民警主動聯系村里協調辦理低保事宜,幫助女兒上學。
問及辦假證的初衷,繆某軍表示2018年自己的父親得了癌癥,為了讓父親能放心自己以后的生活,便辦理了假的房產證和土地證“哄”父親開心,然而詐騙所得的近百萬錢財大多被他用于個人揮霍。
據了解,除了為父親看病喪葬花費約10萬元以及償還欠款8萬元,繆某軍在網絡平臺充值會員、打賞主播20萬元,五個月內談了兩個女朋友花銷14萬元,購買網絡游戲裝備、網絡交友等花費約10萬元,剩余的30萬元也被其用于酒吧、ktv等高額消費。為了追回贓款,民警對繆某軍的前女友曉之以理動之以情,成功追回并退還部分贓款。來源:平安金湖
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