稅務局喊你隨機抽查？假的
反詐我們在行動FAN ZHA WO MEN ZAI XING DONG“稅務稽查部門”通過QQ平臺通知隨機抽查工作？“公司老總”聯(lián)系財務配合檢查？
https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/945fd300b0b14cec82f75ff0c2bb7ab8~tplv-tt-shrink:640:0.image
https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/c4c5fa09d0344606b887709168824d17~tplv-tt-shrink:640:0.image
到底發(fā)生了什么？
故事是這樣的
陳女士是廈門某公司財務人員，2021年6月14日在公司座機接到一個自稱思明稅務的電話，讓陳女士添加稅務局“李主任”的QQ。陳女士添加完之后，“李主任”便在QQ中發(fā)了一份《關于2021稅務稽查隨機抽查工作的通知》給陳女士，要求陳女士按通知的要求提供相關的信息，稅務部門會于下周到陳女士公司進行抽查。由于去年思明稅務也有對公司進行隨機抽查，所以陳女士就沒有懷疑，開始著手準備相關材料。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/031d2183de15416db1cf19326ac04866~tplv-tt-shrink:640:0.image
當天下午，陳女士發(fā)現(xiàn)自己被人拉進了一個QQ群，群里有江蘇總公司老板“張總”和另外一個部門經理“吳XX”，陳女士看到老板的名字就沒有在意，剛開始“張總”和“吳XX”在聊家常，后“張總”問陳女士是否有稅務人員與陳女士聯(lián)系，陳女士稱確有此事，“張總”便稱現(xiàn)在在開會無法接聽電話，然后詢問陳女士公司的銀行卡余額，稱需要從公司轉一筆款出去，還提供了卡號，只是因當天出納沒上班，所以要等到第二天。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/719a4c1134bf48e580558561ac220d69~tplv-tt-shrink:640:0.image
6月15日上午，陳女士找出納制單，這時出納詢問了陳女士轉賬的原因，聽了陳女士的訴說，出納提醒陳女士可能是詐騙，讓陳女士趕緊與稅務部門咨詢并與真實領導進行核實。隨后，但陳女士電話聯(lián)系“張總”后，經核實根本沒有轉賬匯款這回事，這才發(fā)現(xiàn)被騙。
注意啦！這是一種新型詐騙方式！
詐騙分子通過獲取到的廈門本地企業(yè)信息，謊稱自己是稅務稽查干部，以“隨機抽查”為理由，讓企業(yè)立刻準備好相關資料，并假冒公司高層輔以要求轉賬等。若企業(yè)防范意識不足，詐騙分子就會趁虛而入，利用企業(yè)害怕被“稽查立案”的忐忑心理和對財稅知識的欠缺，以補繳稅款為名獲利。陳女士遭遇的是典型的冒充老總QQ針對財務人員的詐騙手法，但區(qū)別于以往的“客戶打貨款”“銀行年檢”等說辭，騙子這次升級了詐騙手段，具體步驟如下：
1.“初見”——詐騙電話撥打公司座機謊稱是稅務局工作人員要稅務檢查，點名需要添加公司財務的QQ賬號，添加完成后，發(fā)送《關于稅務稽查隨機抽查工作的通知》并要求財務提供財務報表等公司信息。
2.“入群”——騙子將財務QQ拉進含有假冒公司老總QQ號的QQ群，假老總在QQ群中先假裝詢問財務“是否有稅務局的同志聯(lián)系財務”要求財務配合相關工作，以此讓財務人員對“老總”身份未多加懷疑。之后在群里繼續(xù)詢問財務公司的財務狀況（銀行卡余額）等。
3.“轉賬”——假老總在群里要求財務將一筆所謂的“往來款”轉賬到指定賬戶，從而最終實施詐騙。
稅務稽查正規(guī)流程請了解一下
1.稅務稽查部門是怎樣選擇“雙隨機一公開”檢查對象的？根據(jù)《推進稅務稽查隨機抽查實施方案》（稅總發(fā)〔2015〕104號）方案規(guī)定：各級稅務局稽查部門將建立“稅務稽查隨機抽查對象名錄庫”和“稅務稽查隨機抽查執(zhí)法檢查人員名錄庫”。采取隨機抽查對象、隨機選派檢查人員的“雙隨機”方式實施檢查。
2.稅務稽查部門將通過什么樣的方式告知被檢查對象呢？稅務部門將通過電話聯(lián)系納稅人，表明身份后核對納稅人信息，約定時間、地點送達加蓋稅務部門公章的《稅務檢查通知書》等稅務文書，若直接送達有困難的，稅務部門將通過郵寄送達、公告送達等方式。收到稅務文書后，納稅人應仔細核對企業(yè)信息、文書編號、公章等內容，可聯(lián)系主管稅務機關進行確認。
3.作為納稅人，如何辨別真假稅務部門雙隨機抽查工作呢？在稅務機關進行稅務檢查時，將由兩名以上稅務檢查人員共同實施，并出示稅務檢查證和加蓋公章的《稅務檢查通知書》等紙質文書。如未當面出示上述相關證件和文書，僅電話、短信等途徑通知要求納稅人提供相關資料，納稅人有權拒絕提供。
來源｜反詐硬核力量
頁:
[1]